Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI

Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI

As ligações da
operação lava jato

Quem são os suspeitos e como funcionava,
segundo a PF, o esquema de corrupção e lavagem de
dinheiro que movimentou R$ 10 bilhões
e envolveu a Petrobras

Foto: AP
Desça a página para continuar

Publicado em: 18 de novembro de 2014

O que é: Operação Lava Jato

Quando: Deflagrada em 17 de março pela Polícia Federal

Suspeitas:

  • Lavagem de dinheiro de pessoas físicas e jurídicas
  • Pagamento de propina a políticos
  • Caixa 2 para financiar partidos aliados do governo
  • Corrupção de agentes públicos
  • Sonegação fiscal e evasão de divisas
  • Desvios de recursos públicos e da Petrobras


Como o dinheiro era desviado, em três passos

Entenda o esquema, segundo a Polícia Federal e depoimentos da delação premiada



Quem ficava com o que na Petrobras

Investigação e depoimentos apontam que partidos controlavam diretorias, segundo a Polícia Federal



Principais delatores

Doleiro, ex-diretor da Petrobras e empresários de fornecedora da estatal fizeram acordo de delação premiada

Alberto Youssef

Atividade
Doleiro, tinha a empresa de fachada MO Consultoria. Foi condenado
em 2004 por fraudes na venda do Banestado e envio ilegal de dinheiro
ao exterior
FUNÇÃO
Apontado pela polícia como operador do esquema
LIGAÇÕES
Relações com parlamentares e órgãos federais. Tentou fechar contrato com Ministério Saúde por meio do Labogen, laboratório do qual é investidor

Paulo Roberto Costa

Atividade
Diretor de Refino e Abastecimento da Petrobras entre 2004 e 2012
FUNÇÃO
Pressionava empresas com negócio com a Petrobras a pagarem propina
LIGAÇÕES
No acordo de delação premiada, cita 3 governadores, 1 ministro, 6
senadores, 25 deputados federais e 3 partidos envolvidos no esquema, segundo reportagem da revista ‘Veja’

Augusto Mendonça Neto e Julio Camargo Neto

Atividade
Executivos da empreiteira Toyo Setal
FUNÇÃO
Empresa era uma das fornecedoras da Petrobras, com contratos como o
de R$ 1,1 bilhão do Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro)
LIGAÇÕES
Mendonça diz que as empreiteiras formavam um ‘clube’ para realizar as
obras da estatal. Diz ter pago cerca de R$ 60 milhões para Duque


Principais contratos investigados

Obras de refinarias no Brasil e compra de Pasadena estão no radar da Polícia Federal



Linha do tempo da investigação

Operação foi deflagrada em 17 de março


  • Março 17/3

    Operação é deflagrada pela Polícia Federal. 17 são presos, incluindo Youssef

  • 20/3

    Paulo Roberto Costa é preso sob suspeita de destruir e ocultar documentos

  • Abril 5/4

    ‘Veja’ diz que deputado André Vargas (PT-PR) atuou junto com Youssef por contrato entre o laboratório do qual o doleiro é investidor e o Ministério da Saúde

  • 25/4
    Vargas Reprodução/TV Globo

    Vargas se desfilia do PT, 9 dias depois de renunciar à vice-presidência da Câmara

  • Maio 14/5

    Instalada a CPI da Petrobras no Senado, presidida pelo senador Vital do Rêgo (PMDB-PB)

  • 15/5
    Luiz Argolo Gabriela Korossy/Câmara

    PF diz que o deputado federal Luiz Argôlo (SDD-BA) recebeu pagamentos ilícitos de Alberto Youssef

  • 28/5

    Instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), também presidida por Vital do Rêgo, para investigar as denúncias contra a Petrobras

  • Setembro 6/9

    Segundo a ‘Veja’, Costa citou, em depoimento à PF, o nome de políticos envolvidos no esquema, e também a Transpetro, empresa responsável pelo processamento de gás natural e transporte de combustíveis

  • 24/9

    Ministério Público Federal e Alberto Youssef assinam acordo de delação premiada

  • Outubro 9/10

    Após acordo de delação premiada, Costa diz que parte da propina ia para o PT, PMDB e PP e foi usada na campanha eleitoral de 2010

  • 22/10

    O réu Leonardo Meirelles (diretor-presidente do laboratório Labogen) afirma que Youssef negociou com Sergio Guerra, ex-presidente nacional do PSDB

  • Novembro 3/11
    Sergio Machado Reprodução/TV Globo

    Sergio Machado (presidente da Transpetro) pede afastamento do cargo

  • 14/11
    Mandados Adriana Justi/G1

    PF cumpre mandados de prisão, busca e apreensão no PR, RJ, DF e em SP, MG e PE

  • 15/11
    Renato Duque Márcia Foletto/Agência O Globo

    Augusto Mendonça Neto, da Toyo Setal, revela ter pago até R$ 60 milhões em propina ao ex-diretor de Serviços da Petrobras, Renato Duque

  • 16/11

    Delatores dizem ter pago R$ 154 mi de propina a operadores de PT e PMDB



A situação dos suspeitos da 7ª fase da Lava jato

Dirigentes de empreiteiras e pessoas ligadas a Youssef foram levados para a PF de Curitiba


Créditos
Edição: Gustavo Miller (Conteúdo), Leo Aragão (Infografia) e Marcelo Brandt (Fotografia)
Infografia: Karina Almeida e Roberta Jaworski
Desenvolvedores: Fábio Rosa e Rogério Banquieri

http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/infografico.html

Exibições: 352

Comentar

Você precisa ser um membro de Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI para adicionar comentários!

Entrar em Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI

© 2024   Criado por Textile Industry.   Ativado por

Badges  |  Relatar um incidente  |  Termos de serviço